“泼天的富贵”你敢接吗？近期，以废旧金属行业经营者、花店、蛋糕店等商户为目标的新型洗钱方式已导致多人在无意中成为电诈分子的“洗钱帮凶”️盯上废旧金属行业经营者近日，大沥某再生物资回收经营部负责人何先生（化名）接到了一个陌生电话，对方表示要在何先生处购买2吨的废旧紫铜。
经过一番交谈后，双方最终以每吨75000元达成交易。
翌日13时，“买家”在某货运平台下单，让货车司机到达何先生的经营部装货。
顺利提货后，18时许，一个陌生账号往何先生的银行卡打来14.6万余元。
然而，当何先生还沉浸在大单喜悦中时，却发现银行账户被冻结，同时他还收到了当地警方的来电，称“银行账户收到的14.6万余元，实际上是不法分子实施诈骗犯罪的赃款，是被骗事主根据诈骗分子的指令打到你账户上的。
而你的那批紫铜，骗子会转卖变现，实现非法资金‘黑洗白’，你在无意中成为他们洗钱的一环。
”何先生听后，立即向民警求助，并配合调查。
目前，案件正在侦办中。
紫铜、铝等废旧金属具有流通容易、易出手的特性成为诈骗分子“大单洗钱”的目标此外，花店、蛋糕店装满现金的花束、蛋糕是不是既“壕”又浪漫？小心！这也是“洗钱重灾区”盯 上 花 店江苏一花店老板茆女士收到一名陌生顾客订单要求制作一个52000元的现金鲜花礼盒对方转账到茆女士银行卡让她取钱帮忙制作可当茆女士将花束送到顾客手上后却很快收到银行卡被冻结的消息经警方核实用于制作花束的资金实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款盯 上 蛋 糕 店浙江一蛋糕店老板接到一笔订单要求把14000多元现金当红包放到蛋糕里对方转账后老板的银行卡随即被冻结接到报警后民警推断这是电信网络诈骗团伙洗钱新模式于是乔装扮成跑腿小哥对嫌疑人进行抓捕最终缴获两只蛋糕和一束鲜花里面藏有现金4.2万元盯 上 金 店不看款式 不问价格一出手就是50多万元……广西一男子买黄金的反常举动引起了金店负责人的警惕民警接报后来到金店内核查确认该男子涉嫌为电诈团伙洗钱现场查获作案手机两部、涉案银行卡两张经讯问 邓某对使用他人银行卡通过购买黄金饰品掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实供认不讳涉案资金52.6万元被依法扣押“现金花束、蛋糕”藏玄机“诱人订单”变“洗钱”当心这种新型洗钱手法迷惑性极强！套 路 揭 秘套路一诈骗团伙为快速洗钱、逃避打击，把从银行取现、换虚拟币的方式转变为在废旧金属回收店、金店、花店、蛋糕店、烟酒店等进行大额消费套现。
套路二通常，诈骗分子会要求专门为其转移诈骗赃款的不法人员购买方便变现的商品（如废旧金属、烟酒、礼盒、黄金等），提出将钱打入商户经营者的银行账户内，让其提供银行卡号。
随后，诈骗分子将卡号转发给电诈案件受害人。
商户收到的“预付款”实际是电诈案件被骗来的“赃款”。
套路三商户经营者无意中成为诈骗分子的洗钱“帮凶”；同时，导致商户账户被冻结，造成一定的经济损失。
佛山市反诈骗中心南海分中心提醒01警惕上门大额采购的订单；警惕大额采购不在乎款式和型号、照单全收的订单；警惕贵重物品通过网上下单跑腿送货，买家不露面的订单。
02规范收款流程，核实资金的