厦门科华恒盛股份有限公司关于公司预计2018年度日常关联交易的公告 证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2018-029厦门科华恒盛股份有限公司关于公司预计2018年度日常关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、预计2018年度日常关联交易基本情况（一）关联关系概述1、厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展的需要，2018年度公司预计与关联方漳州耐欧立斯科技有限责任公司（以下简称“耐欧立斯”）及漳州城盛新能源汽车运营服务有限公司（以下简称“城盛新能源”）存在部分必要的、合理的关联交易，预计总金额不超过1,300万元，其中耐欧立斯不超过800万元，城盛新能源不超过500万。
2、本次日常关联交易经公司2018年4月12日召开的公司第七届董事会第十九次会议审议通过，其中董事陈成辉先生作为关联董事予以回避表决。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
根据《公司章程》等法律法规规定，该日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易未构成重大资产重组，无需提交相关部门审核批准。
（二）预计2018年日常关联交易的基本情况2018年，公司与耐欧立斯及城盛新能源在采购销售商品、提供劳务方面将产生关联交易，预计2018年度交易情况如见下表：单位：万元■（三）上一年度日常关联交易实际发生情况单位：万元■二、关联方介绍和关联关系（一）漳州耐欧立斯科技有限责任公司1、基本情况住所：漳州台商投资区文圃工业园法定代表人：王兆先公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)注册资本：人民币4800万元整经营范围：风能、太阳能、新能源技术的开发、应用；风能、太阳能光伏发电产品的安装、应用；LED室内外照明产品及配套元件的开发、生产及安装；市政公用工程施工承包、城市及道路照明工程施工承包、城市园林绿化工程施工承包、机电设备安装工程施工承包；风力发电设备、微电机及其他电机开发制造；系统应用软件开发、设计、服务（未取得前置审批项目的批准文件、证件，不得从事该项目的生产经营)。
2、财务数据：经审计，截止到2017年12月31日，耐欧立斯资产总额20,409,327.16元，负债总额8,752,921.17元，净资产11,656,405.99 元，公司实现净利润-2,164,828.92元。
3、关联关系：耐欧立斯为公司的参股公司，公司持股50%，公司董事长总裁陈成辉先生为耐欧立斯的董事，本次交易构成关联交易。
4、履约能力分析根据上述关联方的财务、资信状况及本公司与其历年来的商业往来情况，以上关联方均能按约定履约。
（二）漳州城盛新能源汽车运营服务有限公司1、基本情况住所：福建省漳州市芗城区胜利路发展广场13楼法定代表人：陈文达公司类型：有限责任公司注册资本：人民币3000万元整经营范围：新能源汽车运营服务；新能源汽车基础设施的研发、设计、运营及维护；批发、零售新能源汽车及其配件（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、财务数据：未经审计，截止到2017年12月31日，城盛新能源资产总额36,216,377.80元，负债总额293,110.84元，净资产35,923,266.96元，公司实现净利润190,922.77元。
3、关联关系：城盛新能源为公司的参股公司，公司持股30%，公司高级管理人员黄志群先生为城盛新能源的董事，本次交易构成关联交易。
4、履约能力分析根据上述关联方的财务、资信状况及本公司与其历年来的商业往来情况，以上关联方均能按约定履约。
三、关联交易的定价原则和依据公司的关联交易将坚持公平、公开和公正原则，与耐欧立斯及城盛新能源的交易价格由交易双方参照发生交易时向其他客户采购或销售同类产品及服务的价格确定，以确保关联销售交易价格公允。
四、关联交易的目的以及对公司的影响上述关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生的，交易各方业务合作关系较为稳定，交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，符合市场化定价规则，不存在损害公司和中小股东利益的情况；上述关联交易占公司同类交易的比例较小，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，也不会因此导致公司对关联方形成依赖。
五、关联交易协议签署情况具体关联交易协议在实际发生交易时具体签署。
六、独立董事、监事会意见（一）公司独立董事的事前认可意见和独立意见：经核查，我们认为：1、我们在事前对本关联交易事项的情况进行了客观的了解。
此项关联交易预计将在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。
2、本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的要求。
公司对本关联交易事项进行了认真论证，为董事会提供了可靠的决策依据。
本次关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，没有损害公司和中小股东的利益。
（二）监事会意见经审核，监事会认为本次关联交易预计是公司日常经营的实际需求，关联交易价格依据市场情况确定，没有损害公司及广大股东的利益，关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
七、备查文件1、第七届董事会第十九次会议决议；2、第七届监事会第十四次会议决议；3、公司独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司董事会2018年4月16日