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衡阳这个网吧只办公不营业?小公司包网吧诈骗:账户日流水百万暴露

发布:2024-10-04 浏览:55

核心提示:2019 年 9 月初,衡南县公安局在工作中发现了一个可疑的情况:一家小型信息科技有限公司,每个月的帐户流水达上千万,日流水额最多的一天达到了一百万!这家公司究竟有什么样的信息科技业务,会"日进斗金"呢?为了核实情况,民警决定先秘密去往这家信息科技公司进行摸排。民警发现,这个公司的办公地点居然在一家网吧里,而且这个网吧没有对外开放。公司里的业务员,都对外宣称自己是证券公司做股票投资的。一个信息科技公司,对外宣称自己是证券交易公司,他们为什么要这样做呢?侦查员还发现:这个公司的电话客服非

2019 年 9 月初,衡南县公安局在工作中发现了一个可疑的情况:一家小型信息科技有限公司,每个月的帐户流水达上千万,日流水额最多的一天达到了一百万!这家公司究竟有什么样的信息科技业务,会"日进斗金"呢?为了核实情况,民警决定先秘密去往这家信息科技公司进行摸排。
民警发现,这个公司的办公地点居然在一家网吧里,而且这个网吧没有对外开放。
公司里的业务员,都对外宣称自己是证券公司做股票投资的。
一个信息科技公司,对外宣称自己是证券交易公司,他们为什么要这样做呢?侦查员还发现:这个公司的电话客服非常多,路过时都能听见里面传出的各种推销股票的声音。
除此之外,公司门口还有两个工作人员一直在把守,如果有陌生人靠近,他们便会告知这里不对外开放。
衡南县公安局对这家公司进行调查后发现,公司法人和一些股东有涉及股票诈骗的犯罪前科。
专案组还发现,公司的法人代表和实际负责人并不是同一人,但两人都在这家公司上班。
公司的法人代表只是股东之一,实际负责人是一个名叫罗某的男子。
在将这家公司的情况摸清后,专案组 11 月 5 日将这个诈骗团伙一网打尽。
专案组当场缴获作案电脑 87 台、手机 260 部,冻结资金账户 98 个,成功侦破净网 2019 " 9·27 "专案。
目前, 69 名犯罪嫌疑人已全部被公安机关依法刑事拘留,涉案流水上亿元,涉案金额仍在核算,案件仍在进一步办理中。

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