第四届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2019年3月19日上午在公司6号会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。
会议通知已于2019年3月15日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。
本次董事会应到董事7名，实到董事7名（其中独立董事全奋先生、章顺文先生以通讯表决方式参加），会议由董事长蓝继晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况1、审议《关于设立全资子公司的议案》表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案获得通过。
审议同意公司以自有资金人民币3,000万元，在广东省清远市设立全资子公司清远市德拉尼家居有限公司（以工商行政管理部门最终核准的名称为准），开展木制品的研发、生产与销售等业务。
本次设立清远市德拉尼家居有限公司，旨在进一步增强大家居产品的研发及生产能力，践行公司制定的工业化产品+装配式施工战略。
审议同意授权董事长或其他授权人负责办理相关事务。
三、备查文件《第四届董事会第九次会议决议》特此公告。
深圳市名雕装饰股份有限公司董事会2019年3月19日