全景网3月3日讯 厦门海洋实业（集团）股份有限公司股权分置改革网上路演于周五下午在全景网举行，参加本次股权分置改革网上路演活动的嘉宾有：公司董事长周莉、公司总经理王皓、公司董事会秘书王斌红、公司财务负责人王晓妙、以及东莞证券保荐代表人郑伟。
厦门海洋实业（集团）股份有限公司是经厦门市人民政府和厦门市经济体制改革委员会批准的、通过定向募集方式设立的股份制公司，公司于1996年12月18日在深交所正式挂牌上市交易，于2002年4月起因连续三年亏损被暂停上市，由于各债权人的追债诉讼等因素，公司的财务状况一直处于恶化状态，公司股票于2002年9月20日被终止上市。
自2004年5月起，公司股票开始在全国中小企业股份转让系统挂牌转让，股份简称“海洋3”，股份代码“400022”。
关于此次股权分置改革的背景，公司董事长周莉介绍，公司目前无主营业务，无有效经营资产，只能通过引入重整投资人、注入优质资产等措施，才能避免破产清算，最大限度的保护债权人利益和股东利益。
股权分置改革是公司实施重整计划的关键内容，也是公司后续注入优质资产、避免被破产清算的前提条件，衷心希望广大的投资者和我及所有股东一起，共同关注公司的发展，共享公司成长的价值。
股权分置改革的成功将为公司的后续发展带来新的机遇，有利于公司法人治理结构的进一步完善，有利于公司进行制度创新，最终有利于公司持续、健康的发展，实现重新上市的战略目标，公司将尽心尽力尽职，不断开拓进取，以优良的业绩回报股东。
同时，东莞证券作为厦门海洋股权分置改革的保荐机构一同参与了此次网上路演，保荐代表人郑伟表示，此次股权分置改革将有助于实现全体股东利益最大化的目标，有利于非流通股股东和流通股股东的利益趋向一致，有利于改善公司的股权结构和法人治理结构，有利于海洋股份的长期、稳定、健康发展。
董事长周莉称在此次网上路演中表示，此次股权分置改革的基础是海洋股份此前披露的经厦门市中级人民法院批准的重整计划，根据重整计划，中惠融通、厦门钧乾及利盛投资作为海洋股份股东方引进的重整投资人，由海洋股份的现有股东向重整投资人让渡其持有的部分股票，重整投资人以捐赠的方式相应提供现金，公司债权人因获得重整投资人提供的部分现金和公司股东让渡的部分股票而减免其对公司拥有的债权，最后以资本公积向全体股东（包括重整投资人）转增股本。
该方案综合考虑了各股东的利益，有利于各股东利益的平衡和未来海洋股份的发展。
同时，海洋股份非流通股股东承诺在股权分置改革实施之日起12个月内不减持公司股票，大股东中惠融通承诺在股权分置改革实施之日起48个月内不减持公司股票。
周莉进一步表示，本次股权分置改革以按重整计划完成股份让渡后的股东最终持股数为基数，公司以资本公积向除中惠融通以外的全体流通股股东按照每10股转增20股的比例、向包括中惠融通在内的全体非流通股股东按照相当于每10股转增3股的比例（转增股份暂时由非流通股股东李兰持有，具体分配办法由非流通股股东之间协商安排）进行转增。
该等比例的确定听取了流通股股东和非流通股东的综合意见，权衡了各方的利益。
关于公司重新上市计划，周莉称，此次公司股改成功后，中惠融通承诺在2017年度内发起重大资产重组，向公司置入具有可持续经营能力和盈利能力的优质资产，同时在重大资产重组中作出在优质资产置入后第二年开始的未来三个完整会计年度内，累计实现的净利润不低于（含本数）1.2亿元的业绩承诺，以促使公司尽快具备申请重新上市的相关条件。
待资产进入公司后，公司管理层将尽心尽责发展公司业务，争取早日重新上市。
针对此次股权分置方案的特点，保荐代表人郑伟称，（1）综合的对价安排：赠与现金以改善财务状况，包括削减债务和补充经营资金；解决影响公司今后申请重新上市的历史遗留问题，包括无效和低效资产的处置；少取得以资本公积向全体股东转增的股份；（2）重大资产重组承诺体现了重整投资人与公司共同发展的决心与方向；股份锁定承诺及维护股价承诺体现了大股东的诚意和对公司未来发展的信心。
关于此次股权分置改革对公司的影响，董事长周莉表示，股权分置改革是中国资本市场的一次历史性变革，对于海洋股份而言，第一、有利于实现全体股东价值取向一致性，使公司持续协调发展；第二、有利于进一步完善公司治理，使公司成为真正意义上的公众公司；第三、能使海洋股份避免因资不抵债而破产清算，完成重整计划，有利于公司后续开发新的业务和利润增长点，促进公司未来的发展，有利于择机重新上市。
关于股权分置改革实施对公司财务状况的影响，财务负责人王晓妙称，方案实施后，短期内公司将获得大笔现金，清偿公司负债，避免破产清算的后果，公司财务状况将大幅改善。
从长远来看股权分置后，中惠融通将向公司置入具有可持续经营能力和盈利能力的优质资产，以促使公司尽快具备申请重新上市的相关条件。
此外，公司总经理王皓称，公司股票恢复交易后，如果海洋股份的股票价格连续20个交易日低于2元（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股、配股等原因进行除权、除息的，须按照全国股转系统的有关规定作相应调整），中惠融通将实施增持行为，增持的比例不低于总股本的1%。
关于此次股权分置改革的意义，公司董事会秘书王斌红表示，股权分置能使海洋股份避免因资不抵债而破产清算，完成重整计划，有利于公司后续开发新的业务和利润增长点，促进公司未来的发展，形成更规范有序的治理结构，有利于优化资本结构，使股本结构更加多元化，是对全体股东都有益的事情，流通股股东和非流通股股东均将从中受益。
公司董事长周莉在股权分置改革网上路演最后总结称，公司将积极配合相关股东继续开展各种形式的沟通交流，并希望在充分沟通的基础上，达成对公司股改方案的理解和共识，确保公司股改取得成功。
（全景网）